El\u00a0Departamento del Tesoro de Estados Unidos, mediante su Oficina de Control de Activos Extranjeros, anunci\u00f3 sanciones a m\u00e1s de una docena de personas y entidades por v\u00ednculos con el\u00a0C\u00e1rtel de Sinaloa, el cual fue declarado como grupo terrorista por parte de autoridades estadounidenses.<\/p>\n\n\n\n
Entre las personas sancionadas este mi\u00e9rcoles por el Departamento del Tesoro se encuentran Armando de Jes\u00fas Ojeda Avil\u00e9s<\/strong>, quien fue se\u00f1alado por presuntamente liderar una red de lavado de dinero proveniente del fentanilo para el C\u00e1rtel de Sinaloa, y Jes\u00fas Gonz\u00e1lez Pe\u00f1uelas<\/strong>, se\u00f1alado por encabezar una organizaci\u00f3n dedicada al tr\u00e1fico de drogas hacia EU y lavado de dinero en favor del mismo grupo criminal.<\/p>\n\n\n\n Las personas sancionadas por Estados Unidos este mi\u00e9rcoles son:<\/p>\n\n\n\n Asimismo, fueron sancionadas las empresas Grupo Especial Mamba Negra, dirigida por Alfredo Orozco, y el restaurante Gorditas Chiwas, ubicado en Chihuahua, que Orozco controla mediante sus familiares Amalia Romero y Liliana Orozco, seg\u00fan la acusaci\u00f3n de EU.<\/a><\/a><\/p>\n\n\n\n Las sanciones de este mi\u00e9rcoles son anunciadas luego de que a finales de abril el\u00a0Gobierno de EU acusara a Rub\u00e9n Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y a otros funcionarios, por su presunto nexo con Los Chapitos del C\u00e1rtel de Sinaloa.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan el Departamento del Tesoro estadounidense, Armando Ojeda Avil\u00e9s lidera una red que se dedica al lavado de dinero que proviene del\u00a0C\u00e1rtel de Sinaloa\u00a0y est\u00e1 vinculado con la facci\u00f3n de\u00a0Los Chapitos.<\/p>\n\n\n\n ” En concreto, Ojeda Avil\u00e9s ha coordinado la recolecci\u00f3n de grandes cantidades de efectivo en Estados Unidos,\u00a0producto de la venta de fentanilo y otras drogas il\u00edcitas. Posteriormente, facilita la conversi\u00f3n de este efectivo en\u00a0criptomonedas\u00a0<\/strong>para su transferencia final al C\u00e1rtel de Sinaloa en M\u00e9xico”, seg\u00fan indica la autoridad estadounidense.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, fue se\u00f1alado por participar en la supervisi\u00f3n de env\u00edos de drogas como fentanilo, coca\u00edna y metanfetamina a EU.<\/p>\n\n\n\n \u201cLa red de Ojeda Avil\u00e9s est\u00e1 compuesta por proveedores de drogas con base en M\u00e9xico, as\u00ed como por mensajeros con base en Estados Unidos que realizan la recolecci\u00f3n de dinero\u201d.<\/p>\n\n\n\n En tanto,\u00a0Jes\u00fas Aispuro ser\u00eda colaborador de Ojeda Avil\u00e9s<\/strong>\u00a0y principal intermediario financiero de la\u00a0red de narco y lavado de dinero, quien \u201cse encarga de gestionar las transferencias masivas de ganancias del narcotr\u00e1fico a trav\u00e9s de direcciones de criptomonedas\u201d.<\/p>\n\n\n\n En cuanto a otros acusados, Rodrigo Alarc\u00f3n fue identificado como socio de Ojeda Avil\u00e9s, quien habr\u00eda colaborado al facilitar retiros de dinero en EU en nombre de la red de lavado. Y Alfredo Orozco Romero, asesor de seguridad de Ojeda Avil\u00e9s, ser\u00eda igualmente cobrador de deudas por env\u00edos de coca\u00edna, de acuerdo con la acusaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n \u201cEl empresarioAlfredo Orozco Romero <\/strong>es asesor de seguridad de Ojeda Avil\u00e9s y cobrador de deudas por env\u00edos de coca\u00edna. Alfredo Orozco Romero controla una empresa de seguridad mexicana,Grupo Especial Mamba Negra, S. de RL De CV<\/strong>, y un restaurante mexicano con sede en Chihuahua, M\u00e9xico,Gorditas Chiwas<\/strong>, a trav\u00e9s de sus familiares,Amalia Margarita Romero Moreno <\/strong>y Liliana Orozco Romero<\/strong>, quienes act\u00faan como sus testaferros de confianza”, destac\u00f3.<\/p>\n\n\n\n Con estas sanciones, el Departamento del Tesoro estadounidense indic\u00f3 que todos los bienes e intereses patrimoniales que se encuentran en EU de las personas sancionadas han sido bloqueadas.<\/p>\n\n\n\n \u201cAsimismo, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 % o m\u00e1s de una o m\u00e1s personas bloqueadas tambi\u00e9n queda bloqueada. Salvo autorizaci\u00f3n expresa o espec\u00edfica emitida por la OFAC, o en caso de exenci\u00f3n, las regulaciones de la OFAC generalmente proh\u00edben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tr\u00e1nsito por) Estados Unidos que involucren bienes o intereses patrimoniales de personas bloqueadas\u201d, puntualiz\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El\u00a0Departamento del Tesoro de Estados Unidos, mediante su Oficina de Control de Activos Extranjeros, anunci\u00f3 sanciones a m\u00e1s de una docena de personas y entidades por v\u00ednculos con el\u00a0C\u00e1rtel de Sinaloa, el cual fue declarado como grupo terrorista por parte de autoridades estadounidenses. Entre las personas sancionadas este mi\u00e9rcoles por el Departamento del Tesoro se encuentran Armando de Jes\u00fas Ojeda Avil\u00e9s, quien fue se\u00f1alado por presuntamente liderar una red de lavado de dinero proveniente del fentanilo para el C\u00e1rtel de Sinaloa, y Jes\u00fas Gonz\u00e1lez Pe\u00f1uelas, se\u00f1alado por encabezar una organizaci\u00f3n dedicada al tr\u00e1fico de drogas hacia EU y lavado de dinero en favor del mismo grupo criminal. Las personas sancionadas por Estados Unidos este mi\u00e9rcoles son: Asimismo, fueron sancionadas las empresas Grupo Especial Mamba Negra, dirigida por Alfredo Orozco, y el restaurante Gorditas Chiwas, ubicado en Chihuahua, que Orozco controla mediante sus familiares Amalia Romero y Liliana Orozco, seg\u00fan la acusaci\u00f3n de EU. Las sanciones de este mi\u00e9rcoles son anunciadas luego de que a finales de abril el\u00a0Gobierno de EU acusara a Rub\u00e9n Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y a otros funcionarios, por su presunto nexo con Los Chapitos del C\u00e1rtel de Sinaloa. Seg\u00fan el Departamento del Tesoro estadounidense, Armando Ojeda Avil\u00e9s lidera una red que se dedica al lavado de dinero que proviene del\u00a0C\u00e1rtel de Sinaloa\u00a0y est\u00e1 vinculado con la facci\u00f3n de\u00a0Los Chapitos. ” En concreto, Ojeda Avil\u00e9s ha coordinado la recolecci\u00f3n de grandes cantidades de efectivo en Estados Unidos,\u00a0producto de la venta de fentanilo y otras drogas il\u00edcitas. Posteriormente, facilita la conversi\u00f3n de este efectivo en\u00a0criptomonedas\u00a0para su transferencia final al C\u00e1rtel de Sinaloa en M\u00e9xico”, seg\u00fan indica la autoridad estadounidense. Adem\u00e1s, fue se\u00f1alado por participar en la supervisi\u00f3n de env\u00edos de drogas como fentanilo, coca\u00edna y metanfetamina a EU. \u201cLa red de Ojeda Avil\u00e9s est\u00e1 compuesta por proveedores de drogas con base en M\u00e9xico, as\u00ed como por mensajeros con base en Estados Unidos que realizan la recolecci\u00f3n de dinero\u201d. En tanto,\u00a0Jes\u00fas Aispuro ser\u00eda colaborador de Ojeda Avil\u00e9s\u00a0y principal intermediario financiero de la\u00a0red de narco y lavado de dinero, quien \u201cse encarga de gestionar las transferencias masivas de ganancias del narcotr\u00e1fico a trav\u00e9s de direcciones de criptomonedas\u201d. En cuanto a otros acusados, Rodrigo Alarc\u00f3n fue identificado como socio de Ojeda Avil\u00e9s, quien habr\u00eda colaborado al facilitar retiros de dinero en EU en nombre de la red de lavado. 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